Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам, включая бывшего юриста и влиятельного пользователя социальных сетей Джозефа Лэма, в связи со скандалом вокруг криптовалюты JPEX , в результате которого, предположительно, более 2700 инвесторов лишились 1,6 млрд гонконгских долларов (205,8 млн долларов США).
По данным полиции, это дело является крупнейшим предполагаемым финансовым мошенничеством в истории Гонконга. Обвинения включают в себя сговор с целью мошенничества, мошенническое привлечение инвестиций и отмывание денег, сообщает South China Morning Post .
Шестеро обвиняемых, как полагают, являются ключевыми участниками деятельности JPEX. Семеро других, включая Лэма, являются влиятельными лицами или участвуют во внебиржевой торговле криптовалютой.
Власти также сообщили, что Интерпол выдал «красные уведомления» в отношении трёх беглецов: Мок Цун-тина, Чынг Чон-чона и Квок Хо-луна, которые, как считается, играли ключевую роль в преступной схеме. «Красное уведомление» — это запрос на розыск и временный арест человека до его экстрадиции.
JPEX предположительно управляла криптовалютной торговой платформой без лицензии, вводя инвесторов в заблуждение, выдавая себя за легальную биржу. С момента возбуждения дела в сентябре 2023 года были арестованы 80 человек и конфискованы 228 миллионов гонконгских долларов.
Это первый случай применения властями Гонконга Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма к делу, связанному с криптовалютами. 16 обвиняемых должны предстать перед Восточным судом в четверг.
Этот случай побудил лидера Гонконга Джона Ли призвать «к более активному просвещению инвесторов, чтобы они знали о рисках», а также к введению режима лицензирования на территории.