45-летняя Чжимин Цянь, также известная как Яди Чжан, была осуждена в Великобритании за участие в многомиллиардной мошеннической схеме с биткоинами. У нее изъяли криптовалюту на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.
С 2014 по 2017 год она провернула мошенническую схему в Китае, в результате которой около 128 000 человек лишились своих биткоинов. Британские власти добились прорыва в расследовании этого дела в 2018 году, проведя обыск в особняке в Хэмпстеде и изъяв устройства с 61 000 биткоинов.
Цянь признала в суде, что в период с октября 2017 года по апрель 2024 года она приобрела и хранила криптовалюту, полученную преступным путем.
Совершив мошенничество в Китае, Цянь бежала из Китая в Великобританию. Год спустя мошенница попыталась отмыть деньги, купив недвижимость с помощью 43-летней Цзянь Вэнь. В мае 2024 года Вэнь была приговорена к шести годам лишения свободы за участие в мошенничестве.
Цянь пыталась скрыться после того, как полиция провела обыск в поместье в Хэмпстеде и изъяла сейф с цифровыми кошельками, содержащими огромные суммы биткоинов. Вэнь заявила, что помогала женщине вести ювелирный бизнес, и настаивала на том, что не имела ни малейшего представления о мошенничестве, заявив, что Цянь её обманул.
В январе этого года судья обязал Вэня вернуть более 3 миллионов фунтов стерлингов в течение трёх месяцев, иначе ему грозит ещё семь лет тюрьмы. Сумма, подлежащая возврату, была получена за счёт биткоинов и двух объектов недвижимости в Дубае.
« Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых крупных дел, связанных с криптовалютой, в мире. Я чрезвычайно горжусь командой . Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами нам удалось получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пытался отмыть в Великобритании… Мои мысли с тысячами жертв, обманутых этой схемой », — сказал Уилл Лайн, глава отдела полиции по борьбе с экономическими и киберпреступными преступлениями.